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厦门立思召开2014年年度股东大会

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    2015年4月24日厦门立思科技股份有限公司在公司104室会议室召开2014年度股东大会。本次股东大会作为立思股份自2014年8月13日挂牌至今8个月以来首次年度股东大会,会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长楼宝良主持,上海建信和中建信两大股东出席,公司的董事、监事及高管列席。上海市海华永泰律师事务所的律师王进,也在现场做了见证。


厦门立思召开2014年年度股东大会

本次会议共审议八个议案,分别为:

1.《2014年董事会工作报告》

2.《2014年监事会工作报告》

3.《2014年年度报告及摘要》

4.《2014年财务决算报告》

5.《2015年财务预算报告》

6.《2014年度利润分配方案》

7.《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》

8.《关于2015年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》

会议议程的八个议案,均以同意股数2000万股,占股东大会有表决权股份总数的100.00%全票通过